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我区破获“民族资产解冻”类诈骗案 涉案金额6000余万元
更新时间:2019-07-12 20:13:10 来源:南川区广播电视台

7月9号,我区公安机关在市公安局刑侦总队和网安总队指导下,成功破获一起“民族资产解冻”类诈骗案,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结涉案款130多万元,该案受害人达12万人,涉案资金6000多万元。

今年3月中旬,我区警方接报称,某小区内存在一起涉嫌诈骗活动。接警后,公安机关高度重视,成立专案组开展侦查,摸清了这起由外地人组织进行的诈骗案件线索。

【同期声  区公安局刑侦支队三大队副大队长 鞠廷权:伪造了一个民国战士叫李清山的军官证,虚构了李老在海外有一大笔资金被冻结,可以解冻出来,以精准扶贫的名义发放给会员,来收取会员费和制证费实施诈骗,他们一般就承诺,入会的时候比如交20元钱,所得的回报大概在10万元左右这种高额的回报,来诱使人员加入。】

通过进一步侦查,该诈骗团伙在我区的成员只是组织的下线,其核心成员在广西南宁市活动。专案组迅速派出警力,在广西警方的大力协助下,相继抓获9名犯罪嫌疑人。

【同期声  区公安局刑侦支队三大队副大队长 鞠廷权:分析出了诈骗嫌疑人是2人,洗钱团伙成员是3人,然后我们相继对以上人员实施了抓捕,然后搜查到了现金是8万余元,扣押车辆4辆,银行卡90多张,冻结的涉案款130余万元。】

经调查,犯罪嫌疑人由某、龚某、黄某等团伙主要成员均从事过传销活动。龚某一直打着“解冻民族资产”的旗号进行诈骗,而由某手里掌握着多个分层级的共12多万人的微信群,两人便合谋实施诈骗,从2017年4月至2019年4月,以“民族资产解冻”名义诈骗资金共计6000多万元。

【同期声  区公安局刑侦支队三大队副大队长 鞠廷权:这个会员的组成是一层一层的,类似于传销的组织架构,他们这种诈骗手法里边对这些会员称养的猪儿,这些代理人称之为猪头,他们来骗这些人的时候称之为 杀猪,我们所抓获的这个团伙称之为“皇家军团”,上面设了总司令部,然后军部以及师、团这样的结构,涉及的人员(受害者)有12万多人。】

目前案件还在进一步调查。民警提醒,以“民族大业”为名的诈骗还有很多种形式,市民们要牢记“天上不会掉馅饼”,不要被高额的回报蒙蔽双眼,上当受骗。

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